股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-068
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，没
有诞妄记录、误导性答复或要紧遗漏。
抨击内容领导：
债券简称：汽模转2）于2024年11月5日、11月6日、11月7日筹划三个往来日内
收盘价钱涨幅偏离值累计逾越30%，证据深圳证券往来所的关系章程，属于可转
债往来杰出波动情况。
让意向契约>暨公司界限权拟发生变更的领导性公告》
（公告编号：2024-041），
公司控股鼓励与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”）
签署了《股份转让意向性契约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司
控股鼓励揣度161,779,192股股份，转让股份揣度占公司总股本的17.17%。转让
完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股鼓励，公司实质控
制东说念主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向契约，庄重契约能否签署
尚存在不确定性。
至本公告透露日，不存在应透露未透露的要紧信息。
一、可转债刊行上市简略
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督料理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公斥地行471万张可调治公司
债券，每张面值100元，召募资金总数47,100万元。发干事貌给与向原鼓励优先
配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网
上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所“深证上202046号”文痛快，公司47,100.00万元可调治公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱调治情况
证据关系章程和《天津汽车模具股份有限公司公斥地行可调治公司债券召募
评释书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可调治为公司股份。
年度鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出部分界限性股票的议案》，界限性股
票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调治为4.21元/股，调治后的
转股价钱自2020年7月14日奏效。
公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成试验。证据《天津汽车模具股份有限公司公斥地行可调治
公司债券召募评释书》的关系条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股调治为
二、可转债往来杰出波动的具体情况
公司可转债往来价钱筹划3个往来日（2024年11月5日、11月6日、11月7日）
收盘价钱涨幅偏离值累计逾越30%，证据《深圳证券往来所可调治公司债券往来
试验笃定》的关系章程，属于可转债往来杰出波动情况。
三、公司善良并核实关系情况评释
针对公司可转债杰出波动，公司董事知道过电话及现场问询样貌，对公司控
股鼓励、实质界限东说念主及公司举座董事、监事及高等料理东说念主员就关系问题进行了核
实，关系情况评释如下：
较大影响的未公开要紧信息。
司签署了《股份转让意向性契约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公
司控股鼓励揣度161,779,192股股份，转让股份揣度占公司总股本的17.17%。转让
完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股鼓励，公司实质控
制东说念主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向契约，庄重契约能否签署尚
存在不确定性。具体内容详见当日透露的《对于控股鼓励、实质界限东说念主签署份转让意向契约>暨公司界限权拟发生变更的领导性公告》
（公告编号：2024-041）。
除此以外，公司控股鼓励和实质界限东说念主不存在对于本公司的应透露而未透露的重
大事项，或处于计较阶段的要紧事项。
司透露的关系公告。
债的情形。
三、是否存在应透露而未透露信息的评释
经公司董事会证实，本公司现在莫得任何证据《深圳证券往来所股票上市规
则》章程应给予透露而未透露的事项或与该事项关系的计较、商谈、意向、契约
等；董事会也未获悉本公司有证据《深圳证券往来所股票上市递次》的章程应予
以透露而未透露的、对本公司可转债往来价钱产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要矫正、补充之处。
四、风险领导
个往来日，涨幅偏离值累计达到38.62%；
溢价77.905%。“汽模转2”按照刻下转股价钱调治后的价值为145.952元（转股价
值），可转债价钱相对于转股价值溢价21.892%。刻下“汽模转2”存在一定的估值
风险，敬请投资者善良；
网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息透露媒体，公司统共信息均以在
上述指定透露媒体刊登的信息为准。请高大投资者感性投资、疑望投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
